Уголовная полиция разгромила преступную сеть, занимавшуюся нелегальной иммиграцией

Управления центрального региона Уголовной полиции провело полицейскую операцию по разгрому организованной преступной группировки, подозреваемой в помощи незаконной иммиграции, создании преступного сообщества, коррупции, отмывании капитала и подделки документов.

Во исполнение ордеров на арест, выданных Региональным департаментом расследования и уголовного реагирования (DIAP) Коимбры, были задержаны 13 человек: семь мужчин и шесть женщин, среди которых предприниматели, адвокат и сотрудница Генеральной дирекции по консульским вопросам и португальских общин МИД, а также проведены 40 обысков в Коимбре, Эшпинью, Каррегал-ду-Сал, Амадоре, Одивелаше, Лоуреше и Лиссабоне.

Комплексное проводимое расследование, начавшееся в сентябре 2023 года, привело к разгрому преступной группировки, занимающейся массовой незаконной легализацией иностранных граждан в Португалии, получив финансовый доход порядка одного миллиона евро.

Всё указывает на то, что иммигранты, являясь "клиентами", готовыми платить крупные суммы за легализацию на национальной территории, привлекались группировкой через сложные схемы в странах происхождения с обещанием оказания ряда услуг, таких как предоставление трудового договора, налоговых, социальных номеров и номеров пользователей системы здравоохранения (NIF, NISS и NUSNS), переводов и заверения справок о несудимости, открытия банковских счетов, справок о проживании, среди прочих услуг.

Расследование также подтвердило, что многие легализованные этой группировкой иммигранты, фигурировали не только как занятые и проживающие в Португалии, но, в действительности, находящиеся уже в других европейских странах.

Операция, в которой задействованы более 200 инспекторов Уголовной полиции, двое судей, прокурор республики и представители Ордена адвокатов, была проведена в сотрудничестве с различными подразделениями Уголовной полиции.

В ходе обысков были изъяты огромный массив документации, используемой в процессах незаконной легализации иностранцев, информационное оборудование, 11 автомобилей, в том числе дорогостоящих, около одного миллиона евро наличных, два слоновых бивня весом 50 кг, различные предметы, вероятно, приобретённые преступным путём и используемые для подделки документом, среди которых выделяется тиснённая печать, обнаруженная в компании, в которой заверили тысячи справок о несудимости иностранных граждан.

Судебными органами было поручено вмешательство Кабинета по возврату активов, инспекторы которого наложили арест на шесть автомобилей, два деревенских и четыре городских здания. Также были заморожены 35 банковских счёта, два счёта пользователя азартных онлайн-игр компании BETANO и один криптовалютный счёт BINANCE.

Задержанные в возрасте от 26 до 64 лет без криминального прошлого предстанут перед судом для избрании меры пресечения.

Перевод тг-канала Новости Португалии